AML und Verifizierung bei Boombet Casino
Verifizierung ist bei uns kein Verwaltungsakt, sondern Schutz für Ihr Guthaben und Ihren Namen. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente benötigen, wie lange die Prüfung dauert und was mit Ihren Daten danach geschieht.
Geldwäscheprävention bei Boombet
Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde Curaçao eGaming und unterliegen damit deren Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ein internes Compliance-Team prüft jede auffällige Aktivität manuell und meldet begründeten Verdacht an die zuständige Financial Intelligence Unit. Bei der Registrierung und danach in regelmäßigen Abständen screenen wir jeden Account gegen internationale Sanktionslisten und die Datenbanken politisch exponierter Personen (PEP).
Seit unserer Gründung 2023 gelten diese Prozesse vom ersten Tag an, ohne Ausnahme. Wer unser Casino zum Waschen illegal erworbener Gelder nutzt, verliert dauerhaft den Zugang, und das Guthaben wird bis zur Klärung eingefroren. Davon abgesehen betrifft die Prüfung die überwiegende Mehrheit unserer Spieler nur im Rahmen der routinemäßigen Erstverifizierung.
Wann wir Sie verifizieren
Drei Zeitpunkte
Bereits mit der Registrierung gleichen wir Ihre angegebenen Grunddaten (Name, Geburtsdatum, Adresse) mit öffentlichen Registerdaten ab. Die vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich können Nachweise erforderlich werden, wenn kumulierte Einzahlungen ungewöhnliche Muster erreichen oder ein Zahlungsmittel neu hinzugefügt wird.
- Registrierung: Angabe und Plausibilitätsprüfung Ihrer Stammdaten
- Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten
- Schwellen und Auffälligkeiten: ergänzende Nachweise nach Überschreitung bestimmter Einzahlungssummen oder bei nicht typischem Spielverhalten
Benötigte Dokumente
Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir ausschließlich gültige, lesbare Dokumente, die Ihren vollständigen Namen und Ihr Geburtsdatum zeigen. Adressnachweise dürfen nicht älter als drei Monate sein.
| Prüfung | Akzeptierte Nachweise | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Identität | Reisepass, Personalausweis oder Führerschein | Vor der ersten Auszahlung |
| Wohnsitz | Stromrechnung, Bankkontoauszug oder amtlicher Meldezettel | Vor der ersten Auszahlung |
| Zahlungsmittel | Ablichtung der Kreditkarte mit abgedeckten mittleren Ziffern oder Screenshot des E-Wallet-Kontos | Vor der ersten kartengebundenen Auszahlung |
So läuft die Verifizierung ab
Vier Schritte
Den gesamten Ablauf gestalten wir so, dass Sie ihn in einer Sitzung erledigen können. Laden Sie Ihre Dokumente direkt über Ihr Profil hoch, nicht per E-Mail, denn nur der verschlüsselte Upload-Kanal garantiert die sichere Übertragung.
- Dokument über den Bereich Verifizierung in Ihrem Profil hochladen
- Automatische Vorprüfung von Lesbarkeit und Vollständigkeit innerhalb weniger Minuten
- Manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team, bei Unklarheiten eine Rückfrage per E-Mail oder Live-Chat
- Bestätigung per E-Mail, Status jederzeit transparent in Ihrem Profil sichtbar
Dauer und Datenschutz
Klare, hochwertige Dokumente prüfen wir in der Regel innerhalb von 24 Stunden, in Ausnahmefällen spätestens nach 72 Stunden. Übertragen wird alles über SSL-verschlüsselte Verbindungen, gespeichert werden die Dateien getrennt von Ihren Spieldaten in einem Zugriff nur für autorisiertes Compliance-Personal. Weitergegeben werden Dokumente ausschließlich an Aufsichtsbehörden, wenn eine gesetzliche Meldepflicht besteht.
Herkunft der Gelder nachweisen
Kumulieren Ihre Einzahlungen mehr als 10.000 EUR innerhalb von 30 Tagen oder entstehen im Monitoring Strukturen, die nicht zu einem Freizeitspieler passen, fordern wir einen Herkunftsnachweis (Source of Funds) an. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Auflage unserer Lizenz, die jeden Spieler gleichermaßen trifft.
Als Nachweis genügen je nach Situation aktuelle Lohnzettel, ein Steuerbescheid, ein Bankkontoauszug mit erkennbaren regelmäßigen Zuflüssen, Verkaufsbelege für Vermögenswerte oder ein Erbschaftsnachweis. Dokumente, die älter als sechs Monate sind, erkennen wir in der Regel nicht an. Bis zur Klärung pausieren Auszahlungen, Ihr Spielguthaben bleibt davon unberührt.
Jede Einzahlung und Auszahlung prüfen wir
Sämtliche Geldbewegungen auf Ihrer Seite laufen durch automatisierte Prüfsysteme, die Betrug, Kontoübernahmen und Strukturen der Drittfinanzierung erkennen. Ausgezahlt wird auf dieselbe Zahlungsmethode, über die die Einzahlung erfolgt ist, soweit technisch möglich. Zahlen Sie mit Bitcoin, Tether oder Litecoin ein, wenden wir zusätzlich Blockchain-Analysen an, um die Herkunft der Coins zu bewerten. Gebühren berechnen wir für keine dieser Prüfungen.
| Transaktion | Wert |
|---|---|
| Mindesteinzahlung | 20 EUR |
| Mindestauszahlung | 25 EUR |
| Wöchentliches Auszahlungslimit | 5.000 EUR |
| E-Wallets (Skrill, Neteller) | 0 bis 24 Stunden |
| Karten (Visa, Mastercard) | 1 bis 3 Werktage |
| Banküberweisung | 3 bis 5 Werktage |
Folgen fehlender Dokumente
Reichen Sie angeforderte Nachweise nicht innerhalb von 30 Tagen ein, sperren wir zunächst alle Auszahlungen und alle Bonusguthaben. Einzahlungen bleiben in dieser Phase möglich, damit kein Zeitdruck entsteht. Verweigern Sie die Verifizierung endgültig, schließen wir das Konto und zahlen das verifizierte Restguthaben auf die bestätigte Zahlungsmethode aus.
Bestehen konkrete Hinweise auf Identitätsbetrug oder Geldwäsche, ergreifen wir sofort schärfere Maßnahmen, darunter die sofortige Kontosperrung, die Einbehaltung des Guthabens bis zur behördlichen Klärung und die Meldung an die Financial Intelligence Unit. Gegen jede Maßnahme können Sie sich mit Belegen an unser Compliance-Team wenden.
- Aussetzung aller Auszahlungen und Bonusguthaben bei fristloser Fristversäumung
- Kontosschließung nach endgültiger Verweigerung der Verifizierung
- Sofortige Sperrung und Meldung bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche oder Identitätsmissbrauch
Aufbewahrung Ihrer Dokumente
Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf, wie es die Vorgaben unserer Lizenzbehörde verlangen. Grund dafür sind mögliche nachträgliche behördliche Auskunftsersuchen, für die wir die Belege vorhalten müssen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente oder anonymisieren sie unwiderruflich, eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Auskunft über die gespeicherten Daten, deren Berichtigung oder Löschung können Sie jederzeit per E-Mail an [email protected] verlangen. Eine Kopie Ihrer Verifizierungsakte erhalten Sie auf Wunsch innerhalb von 30 Tagen.
Häufige Fragen
Wie lange dauert die Verifizierung bei Boombet Casino?
Bei lesbaren, vollständigen Dokumenten schließen wir die Prüfung in der Regel innerhalb von 24 Stunden ab, spätestens nach 72 Stunden. Den aktuellen Status sehen Sie jederzeit in Ihrem Profil.
Kann ich ohne Verifizierung einzahlen und spielen?
Ja, Einzahlungen und Spielrunden sind vor der vollständigen Verifizierung möglich. Die Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.
Warum verlange ich einen Herkunftsnachweis?
Wir verlangen einen Source-of-Funds-Nachweis, wenn kumulierte Einzahlungen über 10.000 EUR in 30 Tagen hinausgehen oder das Zahlungsverhalten auffällig ist. Das ist eine gesetzliche Auflage unserer Curaçao-Lizenz und kein individueller Verdacht gegen Sie.
Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?
Nach 30 Tagen ohne Nachweis sperren wir Auszahlungen und Bonusguthaben. Bei endgültiger Verweigerung schließen wir das Konto und zahlen das verifizierte Restguthaben auf Ihre bestätigte Zahlungsmethode aus.
Wie lange speichert Boombet meine Dokumente?
Fünf Jahre nach Kontosschließung, aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unserer Lizenzbehörde. Danach werden die Unterlagen gelöscht oder unwiderruflich anonymisiert.